İki Çin vatandaşı, Yicheng Zhang ve Daren Li, ABD yetkilileri tarafından ” domuz kasaplığı ” olarak adlandırılan, toplam 73 milyon dolarlık devasa bir kripto para birimi dolandırıcılığıyla suçlandı. Plan, ABD banka hesapları aracılığıyla Bahamalar’a para aklamayı içeriyordu ve bu da Los Angeles ve Atlanta’da tutuklamalarla sonuçlandı. Sanıkların, suç ortaklarına paravan şirket adı altında ABD’de banka hesapları açmaları talimatını verdiği iddia ediliyor.
Yicheng Zhang, ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan iddianamenin ardından Perşembe günü Los Angeles’ta tutuklandı. Hem Çin hem de St Kitts ve Nevis vatandaşlığına sahip olan Daren Li, Nisan ayında Atlanta havaalanında gözaltına alındı. ABD hükümeti ikiliyi, genel olarak “domuz kasaplığı” olarak adlandırılan, dünya çapında milyarlarca dolarlık gelişen bir endüstri olan bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı düzenlemekle suçladı.
İddianamede, sahte şirket adlarını kullanarak başkalarını ABD’de banka hesapları açmaya yönlendirdikleri iddia ediliyor. Bireyler çevrimiçi olarak bu hesaplara para yatırmaya ikna edildi ve bu hesaplar daha sonra fonların ABD finans kurumları aracılığıyla Bahamalar’daki hesaplara aktarılmasında kullanıldı. ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, yasanın kapsamını vurgulayarak şunları söyledi: “Kripto piyasalarındaki dolandırıcılık birçok biçime bürünüp çok uzak yerlerde gizlenirken, failleri yasanın ulaşamayacağı yerde değil.”
Hem Li hem de Zhang şu anda altı adet uluslararası kara para aklamanın yanı sıra kara para aklama amaçlı komplo suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Adalet Bakanlığı’na göre, suçlu bulunmaları halinde, her bir suçlama için potansiyel olarak 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler; bu da plandaki iddialarının ciddiyetinin altını çiziyor.